ดร. Potenciano Yong Larrazabal III และภรรยา Donna Cruz สอบถามไฟล์รูปถ่าย
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์—สามีของนักร้อง-นักแสดงสาว ดอนนา ครูซ จักษุแพทย์ในเมืองเซบู ถูกตั้งข้อหาเลี่ยงภาษีโดยสำนักสรรพากร (BIR) เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าไม่รายงานข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคืนภาษีของเขาในปี 2552 ถึง 2554.
ที่เรียกเก็บโดย BIR ในกระทรวงยุติธรรมคือ Dr. Potenciano Larrazabal III ซึ่งหน่วยงานรายได้กล่าวว่าการอ้างถึงข้อมูลบุคคลที่สามได้รับค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 29.14 ล้านเปโซระหว่างปี 2552 ถึง 2554 จาก PhilHealth เพียงอย่างเดียว แต่ประกาศเพียง 4.72 ล้านเปโซสำหรับ ระยะเวลาสามปี
BIR กล่าวว่า Larrazabal ควรลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรายไตรมาสเนื่องจากรายได้ของเขาอยู่เหนือเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษี VAT
หมอตาชั้นนำของเซบู
BIR คำนวณการขาดภาษีของลาร์ราซาบาลสำหรับระยะเวลาสามปีที่ 21.14 ล้านเปโซ
ลาร์ราซาบาลเป็นจักษุแพทย์ที่มีชื่อเสียงในเซบูซึ่งมีครอบครัวเป็นเจ้าของโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยเซบู
ในขณะเดียวกัน BIR ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่สรรพากร 3 คน ฐานช่วยเหลือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในกรุงมะนิลา หลบเลี่ยงภาษีเป็นจำนวนเงิน 169.83 ล้านเปโซ
ผู้ถูกตั้งข้อหาคือ Vicente Velario, Joseph Macuha และ Noradel Mendoza เจ้าหน้าที่สรรพากรที่ตรวจสอบบัญชีและบันทึกการบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ของ Philmay Property Inc.
เพลงของ นิค โจนาส และ เซลีนา โกเมซ
พวกเขาถูกตั้งข้อหาละเมิดมาตรา 253 แห่งประมวลรัษฎากรภายในแห่งชาติ หรือจงใจช่วยเหลือ Philmay หลบเลี่ยงภาษีโดยไม่ใส่ข้อมูลที่ถูกต้องในการคืนภาษี
กรณีอื่นๆ
นอกจากนี้ BIR ยังยื่นฟ้องต่อ Philmay และเจ้าหน้าที่ขององค์กร ได้แก่ ประธาน Ong Seet-Joon, เหรัญญิก Rafael Morales, Jonathan Ong เลขานุการบริษัท, Benjamin Lira หัวหน้าแผนกขายและการตลาด และ Michelle Reyes นักบัญชี
Philmay มีสำนักงานใน Bonifacio Global City ในเมือง Taguig
ปัจจุบัน Velario ได้รับมอบหมายที่ BIR Revenue Region 4 ใน San Fernando City, Pampanga ขณะที่ Macuha และ Mendoza ได้รับมอบหมายที่ Revenue Region 5 ในเมือง Caloocan
BIR กล่าวว่า Philmay ประกาศขาดทุน 50.64 ล้านพีพีในการคืนภาษีเงินได้สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 Velario, Macuha และ Mendoza ถูกส่งไปตรวจสอบหนังสือ ทั้งสามถูกกล่าวหาว่าทำให้ปรากฏว่าการขาดภาษีของ Philmay มีจำนวนเพียง P499,206.53 PRI
แบบฟอร์มข้อตกลงเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2010 โดยเจ้าหน้าที่สรรพากรทั้งสามบอกว่าได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วและภาษีที่ขาดหายไปมีจำนวนเพียง 499,206.53 ปูลา Philmay จ่ายภาษีผ่านระบบการยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ BIR เมื่อวันที่ 27 และ 30 กรกฎาคม 2010
ในการสืบสวน กรรมาธิการ BIR ได้เรียนรู้ว่าการประเมินเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่สรรพากรทั้งสามรายนั้นมีมูลค่า 51.96 ล้านเปโซ
ชำระเงินแล้ว
BIR กล่าวว่าได้เรียนรู้ว่า Philmay ได้จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ Maybank Philippines Inc. มูลค่า 61.18 ล้านรูปีพร้อมดอกเบี้ย 47.6 ล้าน P
อ็อกกี้กับแมลงสาบตู้เพลง
การตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า Philmay เป็น บริษัท ในเครือของ Maybank และเงินกู้นั้นเป็นธุรกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน Malayan Banking Berhad เป็นเจ้าของ 99.99 เปอร์เซ็นต์ของ Maybank และ 39.99 เปอร์เซ็นต์ของ Philmay
ฟิลเมย์ยังอ้างค่าใช้จ่ายที่นำไปหักลดหย่อนได้จำนวน 3.21 ล้านเปโซสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งแสดงถึงเงินเดือนและค่าจ้าง BIR กล่าวว่า บริษัท ไม่ควรอ้างสิทธิ์ในค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนื่องจากไม่สามารถหักภาษีจากเงินเดือนและค่าจ้างที่ควรทำเป็นรายเดือน